证券代码:002884         证券简称：凌霄泵业             公告编号：2023-009

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                广东凌霄泵业股份有限公司

              关于 2022 年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

   广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 7 日召开第

十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于<2022

年度利润分配预案>的议案》，本方案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情

况公告如下：

   一、利润分配预案内容

   根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》天衡审字（2023）

扣除 2022 年度实施的 2021 年度现金分红 357,682,509.00 元（含税），截止 2022

年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配的利润为 863,645,975.20 元。

 公司结合目前的经营现状、资金状况和未来发展规划，为积极合理回报投资者、

共享企业价值，提出公司 2022 年度利润分配预案如下：

   拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10

股派发现金红利人民币 10 元（含税），截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本

配利润留待以后年度分配。

   本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

   如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本因可转债转股、股份回购、股

权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，以未来实施利润分配方

案的股权登记日总股本为基数，按分红比例不变的原则相应调整分配总额。

  本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中

国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监

管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配

政策的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报

规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共同分享公司经营成果，具备合法性、

合规性、合理性。

  本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资

者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

  二、相关风险提示

  本次利润分配预案经公司第十一届董事会第二次会议审议通过后，尚需提交

股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  三、利润分配预案的审议程序及意见

  公司于 2023 年 4 月 7 日召开的第十一届董事会第二次会议和第十一届监事

会第二次会议审议通过了《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》，公司独立

董事对本次利润分配发表了明确的独立意见，以下为相关的审议意见。

  经审议，公司董事会认为：2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，符

合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意就《2022 年度利

润分配预案》提交公司股东大会审议。

  经审议，独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管

指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，符合公司在招股说明书中做出的承

诺以及公司的分配政策。该预案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和

公司可持续发展的资金需求，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司

及股东特别是中小投资者合法权益的情形。我们一致同意通过该议案，并将该预

案提交公司股东大会审议。

  经审议，监事会认为：公司拟定的 2022 年度利润分配预案符合本公司《公

司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况

的信息披露真实、准确、完整，同意将本次 2022 年度利润分配预案提交公司 2022

年年度股东大会审议。

  四、其他说明

  本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关

内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，提醒所有相关内幕信息知

情人应严格遵守保密规定。

  五、备查文件

事项的独立意见。

  特此公告。

                           广东凌霄泵业股份有限公司

                                         董事会

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